Biết khách hàng của bạn
Quy trình xác minh danh tính và thông tin nguồn gốc của một bên.
Định nghĩa
Biết khách hàng của bạn là Quy trình xác minh danh tính và thông tin nguồn gốc của một bên. Đội vận hành thường gặp thuật ngữ này khi vận hành cần chứng minh ai đã làm gì, một đối tác thật sự là ai hoặc dấu hiệu bất thường có thể đang nằm ở đâu.
Điểm khiến thuật ngữ này hữu ích là khung kiểm soát chỉ hoạt động khi việc xác minh danh tính và lịch sử thay đổi còn dễ kiểm lại về sau. Thuật ngữ này thường là một phần của cả chuỗi dấu vết, không phải ô đánh dấu làm cho xong.
Trường hợp sử dụng
Dùng Biết khách hàng của bạn để chứng minh một bên là ai và một bản ghi đã thay đổi thế nào theo thời gian.
Rà soát Biết khách hàng của bạn khi đội ngũ cần phát hiện dấu hiệu bất thường trước khi nó thành vấn đề kiểm soát lớn hơn.
Theo dõi Biết khách hàng của bạn để giữ việc xác minh danh tính và lịch sử hệ thống sẵn sàng cho lần rà soát sau.