Kiểm tra chống rửa tiền
Quá trình rà soát nhằm phát hiện dòng tiền hoặc đối tác có dấu hiệu bất thường.
Định nghĩa
Kiểm tra chống rửa tiền là Quá trình rà soát nhằm phát hiện dòng tiền hoặc đối tác có dấu hiệu bất thường. Trong công việc hàng ngày, nó quan trọng khi vận hành cần chứng minh ai đã làm gì, một đối tác thật sự là ai hoặc dấu hiệu bất thường có thể đang nằm ở đâu.
Về mặt vận hành, nó quan trọng vì khung kiểm soát chỉ hoạt động khi việc xác minh danh tính và lịch sử thay đổi còn dễ kiểm lại về sau. Thuật ngữ này thường là một phần của cả chuỗi dấu vết, không phải ô đánh dấu làm cho xong.
Trường hợp sử dụng
Dùng Kiểm tra chống rửa tiền để chứng minh một bên là ai và một bản ghi đã thay đổi thế nào theo thời gian.
Rà soát Kiểm tra chống rửa tiền khi đội ngũ cần phát hiện dấu hiệu bất thường trước khi nó thành vấn đề kiểm soát lớn hơn.
Theo dõi Kiểm tra chống rửa tiền để giữ việc xác minh danh tính và lịch sử hệ thống sẵn sàng cho lần rà soát sau.